محضر جلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 نوفمبر 2019
شركة بيان فو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،2.451.481 د
المقر الاجتماعي : 29 شارع باريس 1001، تونس
السجل التجاري : B147341999
المعرف الجبائي : 645015Q
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 14410560
انعقدت بتاريخ يوم الجمعة الموافق 29 من شهر نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا الجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الاجتماعي للشركة 29 شارع باريس 1001 تونس ولقد تقرر ما يلي :
1 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للشركة وهم السادة:
- واصف المصمودي،
- فيصل داود
- عبد الستار الجويني،
- أحمد المقراني،
- سمير المولهي،
- عبد القادر اللباوي،
- عمر بن يدر.
وحددت المدة النيابية للأعضاء المعينين بثلاثة سنوات تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
2 - إنهاء التصرف القضائي على الشركة
فقد تم الاتفاق على تكليف مجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع التصرف القضائي في أقرب الآجال الممكنة وتم تكليف السيد فيصل داود بالدعوة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للدعوة لعقد مجلس الإدارة مع تسجيل طلب ممثل الدولة في الأخذ بعين الاعتبار قرار لجنة التصرف في تعيين المدير العام.
تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.
ولقد تم الاتفاق بالإجماع على إرجاء النظر في بقية النقاط المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة بعد عرضها على مجلس إدارة الشركة للبت فيها ثم عرضها من جديد على الجلسة العامة المقبلة.
وقد ضمن هذا المحضر بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 2020502 بتاريخ 3 جانفي 2020.