إستدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 12 – 2005 بتاريخ 18 ماي 2005
المقر الإجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس
المعرف الوحيد : 0970061 L/M/N/000 السيدات والسادة المساهمون بشركة الإستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الممتلكات الرقاعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي لشركة بنك تونس العربي الدولي للتّصرف في الأصول الكائن بعمارة "أبراج يوسف"، بناية –أ- نهج الدينار حدائق البحيرة 2 – 1053 تونس- وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على الإتّفاقيات المبرمة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تبويب أرباح السنة المالية 2019.
- تحديد مبلغ مكافآة الحضور.
- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.