استدعاء المساهمين للجلسة العامة العادية شركة "OOREDOO TUNISIE"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 359.172.000 دينار
المقر الاجتماعي : حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة –تونس
المعرف الوحيد عدد : 789012H
إن السادة المساهمين في شركة OOREDOO TUNISIE مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي الكائن بحدائق البحيرة - 1053 ضفاف البحيرة تونس يوم الخميس 12 مارس 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال للمداولة في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على إجراءات انعقاد الجلسة العامة السنوية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج الشركة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019، - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنتائج
الشركة إلى موفى 31 ديسمبر 2019 وتوظيف النتائج المالية المتعلقة بالسنة المالية 2019،
- التلاوة والمصادقة على التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بنتائج الشركة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019،
- المصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، - المصادقة على أرباح الشركة للسنة المالية 2019 وتوزيعها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
- تحديد مكافآت الحضور إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات لمدة 3 سنوات. - مسائل مختلفة.
- توكيل للقيام بالإجراءات.