استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" شركة خفية الإسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي 1003 الخضراء تونس

تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الشيراتون، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2/ المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.

3/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة .2018

4/ النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة .2018

5/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة .2018

6/ المصادقة على تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة .2018

7/ المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8/ تخصيص نتائج السنة المالية .2018 9/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة .2018

10/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة .2018

11/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

12/ تحديد منحة حضور المتصرفين.

13/ تحديد منحة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

14/ تعيين مرقبي الحسابات للفترة 2021/2020/2019.