دعوة لتقديم الترشحات لتعيين عضو جديد يمثل صغار المساهمين في مجلس إدارة شركة مجموعة بولينا القابضة
شركة مجموعة بولينا القابضة
رأس مال الشركة : 180 003 600 دينار معرف وحيد عدد 1058891 R
مقرها الاجتماعي الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
تبعا لانتهاء المدة المحددة لعضوية ممثل لصغار المساهمين في مجلس الإدارة، تدعو شركة مجموعة بولينا القابضة جميع المترشحين الراغبين في المشاركة لتقديم ترشحاتهم لانتخاب ممثل جديد لصغار المساهمين في مجلس الإدارة، طبق الشروط التالية :
أولا : شروط المشاركة :
يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط التالية : - لا يكون من بين المساهمين الحاملين لأسهم قبل إدراج شركة مجموعة بولينا القابضة ببورصة الأوراق المالية.
- لا يكون أجيرا في شركة مجموعة بولينا القابضة أو في إحدى الشركات التابعة لها. - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لا يكون حاملا لأكثر من 0.05٪ من رأس مال الشركة أي ما يعادل 90000 سهم.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين، لا يكون حاملا لأكثر من%0.1 من رأس مال الشركة أي ما يعادل 180000 سهم.
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل (193) من مجلة الشركات التجارية (لا يكون مفلسا، غير مدان بارتكاب جريمة أوجنحة...).
- أن لا يكون مسؤولا (مدير، رئيس مدير عام، وكيل، عضو بمجلس إدارة...) في شركة
منافسة لإحدى الشركات التابعة لمجموعة بولينا القابضة.
ثانيا : تكوين ملف الترشح :
يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية : 1 - استمارة الترشح (ملحق عدد 1) بعد تعميرها وإمضائها من قبل المترشح.
2 - التصريح على الشرف (ملحق عدد 2) معرف بإمضائه يحمل تعهد المترشح بخلوه من موانع الترشح المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية.
3 - الوثائق المثبتة لمؤهلات المترشح (الخبرة،المستوى التعليمي وغيرها...) مشفوعة بنسخ من الشهائد العلمية.
4 - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونسخة من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص المعنويين.
5 - تفويض من الشخص المعنوي الذي سيقع تمثيله.
6 - شهادة في عدد الأسهم التي يمتلكها المترشح أو الذات المعنوية التي يمثلها.
كل ملف ترشح لا يحمل إحدى الوثائق المطلوبة المذكورة أعلاه أو يرد خارج الآجال المحددة لقبول ملفات الترشح يعد لاغيا بصفة آلية.
ثالثا: تقديم ملف الترشح :
يرسل ملف الترشح في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالبريد السريع، أو يتم إيداعه مباشرة بمكتب الضبط بمقر الشركة (يعتد بختم مكتب الضبط لإثبات تاريخ الإيداع) وذلك إلى العنوان التالي :
شركة مجموعة بولينا القابضة
الطريق الرئيسية رقم 1 كم 12 بومهل 2034
يحمل الظرف الخارجي إسم السيد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بولينا القابضة وينص وجوبا وبصورة واضحة على التنصيصات التالية :
لا يفتح
دعوة لتقديم الترشحات
تعيين عضو يمثل صغار المساهمين بمجلس إدارة شركة بولينا القابضة
حدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ليوم 16 مارس 2020.
رابعا : فرز ملفات الترشحات:
تقوم شركة مجموعة بولينا القابضة بفرز الملفات الواردة عليها في الآجال المحددة بإعلان تقديم الترشحات، وتعد قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طبقا للمعايير المحددة لذلك.
تعلم شركة مجموعة بولينا القابضة المترشحين المقبولين بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى عناوينهم وبريدهم الإلكتروني المذكورين باستمارة الترشح.
خامسا: اختيار ممثل صغار المساهمين : - يتم استدعاء جلسة عامة خاصة للانعقاد خلال شهر أفريل 2020 يتولى فيها صغار المساهمين اختيار ممثلهم الجديد بمجلس الإدارة من بين المترشحين الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة ويمتنع كبار المساهمين عن التصويت خلال تلك الجلسة.
يتم إعلام العموم بتاريخ ومكان انعقاد الجلسة العامة الخاصة وذلك بنشرها بالرائد الرسمي وفي نشريات هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس وعلى الموقع الالكتروني لشركة بولينا القابضة بالإنترنت وفي جريدتين يوميتين واحدة منهما باللغة العربية.
- يقع عرض اسم الشخص المنتخب على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه والمنعقدة للمصادقة على النتائج المالية لسنة 2019.
استمارة الترشح
- الإسم واللقب / اسم الشركة
- عدد بطاقة التعريف / السجل الوطني للمؤسسات
- العنوان / الترقيم البريدي
- الهاتف :
القار والجوال
ص 452- العنوان الإلكتروني
- المهنة / النشاط
- التكوين الأكاديمي للمترشح الشخص الطبيعي أو لممثل الشركة
- كفاءات أخرى للمترشح في مجال
تصريح على الشرف
إني الممضي أسفله
- الإسم واللقب / اسم الشركة
- عدد بطاقة التعريف / السجل الوطني للمؤسسات
- العنوان والترقيم البريدي
مترشح لانتخاب عضو ممثل لصغار المساهمين في مجلس إدارة شركة بولينا القابضة،
أصرح رسميا على الشرف :
بعدم وجودي في حالة تعارض مع مقتضيات الفصل 193 من مجلة الشركات التجارية.