استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة اللف بالأليمنيوم والمشروبات الغازية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها :79.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي -1082 تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0030142F
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0007803547
إن السادة المساهمين في شركة اللف بالأليمنيوم والمشروبات الغازية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 26 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة، إن وجدت على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ تعيين عضو متصرف.
9/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، وذلك واحدا وعشرون يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.