دعوة الجلسة العامة العادية
بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
مقرها الإجتماعي : 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل –تونس
معرفها الوحيد : 0644746 R
يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2020 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة، تونس يوم السبت 11 أفريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2019.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2019 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2019.
- تعديل تركيبة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية وإعادة تكليفها لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.
- إعادة تكليف مكتبي مراقبي الحسابات "الخبراء المحاسبين المجتمعين" و"الخبراء المحاسبون مجتمعون" لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.
- مواصلة العمل بعقد تعديل الأسهم بالبورصة عبر شراء الأسهم في حدود % 10 من رأس المال.
- توزيع أرباح سنة 2019 من منحة الإصدار لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2019.
- توزيع أرباح سنة 2019.