دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة مصحة الأمان خ إ
رأس المال الاجتماعي : 8.060.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : 20 نهج عزيزة عثمانة، 1082، ميتوال فيل تونس
المعرف الوحيد : 0341832F
السجل التجاري عدد : B127241997 معرف الضمان الاجتماعي :
00207144-49
تدعو شركة مصحة الأمان خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 مارس 2020، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2019
2 - تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2019 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتبويب النتائج
4 - تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020
7 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
8 - نفوذ.