استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللتهيئة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.400.000 دينار
المقر الاجتماعي 51، شارع الهادي نويرة - النصر II - أريانة 2037
السجل الوطني للمؤسسات 012123A إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 أفريل 2020 على الساعة 10 صباحا بمقر البنك الوطني الفلاحي وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقديم الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2019
2 - قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019، والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات والعمليات المشار إليها في الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019
4 - المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019
6 - إحالة وتخصيص نتائج السنة المالية 2019
7 - تجديد المدة النيابية لعضو بمجلس الإدارة
8 - تعيين مراقبا للحسابات لسنوات 2020، 2021،2022
9 - تحديد مبلغ منحة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2019