إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 28.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس المعرف الوحيد : 0030241H

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 208798-54

إن السادة المساهمين في شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 16 أفريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي الكائن بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التّالي : - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المايلة والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• توظيف النتائج.

• إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

• تجديد مهام عضو متصرف.

• تجديد الرخصة التي تخول لمجلس الإدارة إقتناء أسهم الشركة.

• تعيين مراقبي الحسابات.

• التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين كلّ الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي الكائن بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس، وذلك طبقا للمدة القانونية المعمول بها.