استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة في 2 أفريل 2020
شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 39.938.744 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج العربي زروق، مقرين
المعرف الوحيد : 0001110K
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين 2 مارس 2020 المساهمين بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 2 أفريل 2020 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر والنصف صباحا بالمعهد
العربي | لأصحاب | المؤسسات | )دار
المؤسسات(، الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة، تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2019.
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس لسنة 2019 المتعلق بالقوائم المالية المندمجة. 3 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر .2019 4 - المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - توظيف نتائج سنة 2019.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8 - ترخيص للشركة لشراء أسهمها.
9 - توكيل خاص للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة حسب مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 52 لسنة 2018 والمؤرخ في
29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
على المساهمين الذين يرغبون في الحضور بالجلسة أو إنابة من يمثلهم سحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء بالبورصة / بنوك) في أجل أقصاه يوم 19 مارس 2020، تضع الشركة على ذمة السادة المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة كل الوثائق المستوجبة قانونيا.