إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس العربي الدولي للتصرف في الأصول

شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2002/3 بتاريخ 9 ماي 2002

شركة خفية الإسم

رأس مال إجتماعي : 500.000 دينار

المقر الإجتماعي : عمارة "أبراج يوسف"، بناية –أ- نهج الدينار حدائق البحيرة 2 – 1053 تونس

المعرف الوحيد : 0817876 L/A/M/000 السيدات والسادة المساهمون ببنك تونس العربي الدولي للتّصرف في الأصول –شركة تصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية –مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي لبنك تونس العربي الدولي –72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019 والمصادقة عليه.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

4 - المصادقة على الإتّفاقات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.

5 - تبرئة شركة ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 6 - تبويب أرباح السنة المالية 2019.

7 - تحديد مكافآت الحضور.

8 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.