إستدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المحاسبية 2019
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
المقر الإجتماعي : 04 نهج المقاولين – 1001 تونس
السجل التجاري عدد : B 01172016 رقم الإنخراط بالضمان الإجتماعي : 552450-35
بطاقة التعريف الجبائية : 1431393 M/A/M/000
المعرف الوحيد بالتسجيل الوطني للمؤسسات : 1431393 M
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة، 01 نهج المقاولين – الطابق الثالث –1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقين بالسنة المالية 2019 والمصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التّجارية.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2019.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- تفويض الصلاحيات القيام بالإجراءات المتعلّقة بالإيداع والإشهار.