إستدعاء

إستدعاء

القسم التونسي لإستعمال الكلوة الإصطناعية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 110.000.000 د

مقرها الإجتماعي : 11 نهج محمد علي العنابي تونس 1002

السجل التجاري : B 1138741997

المعرف الجبائي : 006015 J/A/M/000 إن السادة والسيدات مساهمي القسم التونسي لإستعمال الكلوة الإصطناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 04 أفريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التّصرف في الشركة للسنة المحاسبية 2019.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2019.

• توظيف نتائج 2019.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات 2020 – 2021 و2022.

• تعيين الرئيس المدير العام وضبط صلوحياته. - تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات 2020- 2021 و2022.

• توضع كلّ الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

• يعتبر هذا الإعلان إستدعاء شخصي لكلّ المساهمين.