إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخطوط الداخلية والدولية
(الخطوط التونسية السريعة)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.035 دينار
مقرها الإجتماعي : 9 نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية –الشرقية II – 2035 تونس –قرطاج
المعرف الجبائي : 341761 H/A/M/000 عدد الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 57 – 133141
إن شركاء شركة الخطوط الداخلية والدولية (الخطوط التونسية السريعة) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الخطوط التونسية وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي : - المصادقة على قبول التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية.
- تلاوة والمصادقة عند الإقتضاء، على التقرير السنوي للتصرف في الشركة المتعلّق بسنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول موازنة سنة 2018.
- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2018.
- المصادقة على الإتّفاقات المبرمة من الشركة. - تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2018.
- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على إتّفاقيات خاصة :
- المصادقة على بيع طائرتين من نوع ATR 72-500 وشراء ثلاث طائرات من نوع ATR 72-600.
- المصادقة على إبرام إتفاقيتي قرض بنكي. - المصادقة على بيع طائرة من نوع CRJ 900. - المصادقة على بيع أصل تجاري بقابس. - المصادقة على ضمان الشركة الممنوح للأعوان الملاحين في إطار عملية CEA. - تفويض السلطة لإستكمال الإشكاليات القانونية.