استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الحليب ومشتقاته

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الحليب ومشتقاته

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 69.850.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الكيمياء – المنطقة الصناعية بن عروس 2013

المعرف الوحيد بالسجل التجاري الوطني للمؤسسات : 881172W

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 211628-71

إن السادة المساهمين في شركة الحليب ومشتقاته مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الجمعة 10 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي -1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6/ توظيف النتائج.

7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.

8/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

9/ التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظير من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في أجل واحد وعشرون يوما قبل انعقاد الجلسة.