إستدعاء للجلسة العامة العادية
بيات كابيتال
Biat Capital
RC : B 11541998
MF : 000/M/A/0539010/Q
شركة وسيط بالبورصة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة "أبراج يوسف" –شارع الدينار –حدائق البحيرة 2 – 1053 تونس
السيدات والسادة المساهمون بمؤسسة بيات كابيتال، وسيط بالبورصة، شركة خفية الإسم، رأس مالها ثلاثة ملايين دينار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الإجتماعي لبنك تونس العربي الدولي 72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس، وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتّصرف لسنة 2019 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2019.
- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تبويب أرباح السنة المالية 2019.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تحديد منح الحضور.
- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.