شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية السنة المالية 2019
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 دينار
السجل التجاري عدد B01139542014
بطاقة | التعريف | الجبائي | :
1358262LAM000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00544253-83
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد : 1358262L
المقر الاجتماعي : 1 نهج المقاولين - الطابق الثالث - 1002 - تونس
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عدد 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث - 1000 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2019 والمصادقة عليه
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019
4 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2019 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2019
6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019
7 - المصادقة على تعيين عضوين اثنين بمجلس الإدارة
8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة نيابية تمتد لسنوات 2020 و2021 و2022
9 - تعيين مراقب حسابات للشركة لفترة نيابية تمتد لسنوات 2020 و2021 و2022
10 - تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.