محضر الجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

محضر الجلسة العامة العادية

بتاريخ 15 فيفري 2020

شركة دينا

خفية الإسم

المنطقة السياحية ياسمين الحمامات – بوفيشة

رأس مالها : 1.020.000 دينار تونسي المعرف الجبائي : 000 MAQ 450567 السجل التجاري : B 150351998

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بالمقر الإجتماعي للشركة يوم 15 فيفري 2020، والمسجل بالقباضة المالية ببوفيشة يوم 25 فيفري 2020 توصيل عدد M004394 عدد التسجيل 20700137 وقعت الموافقة على القرارات التّالية :

• القبول والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتّصرف للسنة المالية والمحاسبية 2019.

• القبول والموافقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المحاسبية 2019.

• الموافقة والقبول للنتائج المالية والمحاسبية مع رصد النتائج المتعلّقة بالسنة المالية والمحاسبية 2019.

• الموافقة والقبول للعمليات المنجزة في إطار البند 200 من مجلة الشركات التجارية للسنة المالية والمحاسبية 2019.

• تعطي الجلسة العامة العادية إبراء ذمة دون تحفظ لرئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام ولأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية والمحاسبية 2019.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و2022.

• التمديد في مهمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.

• مسائل مختلفة.

هذا وقد أودع نظير أصلي بمكتب السجل الوطني للمؤسسات بنابل بتاريخ 04 مارس .2020