استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة "سيكار أمان"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5،2 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، شارع محمد الخامس، تونس،
سجل تجاري عدد B168021999
المعرف الجبائي : 645357L/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "سيكار أمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 08 أفريل 2020، على الساعة الحادية عشر، بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان، شارع محمد الخامس، 1002 تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2019.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2019 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء المجلس.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2019.
6 - تجديد مدة وكالة أعضاء مجلس الإدارة. 7 - تجديد مدة وكالة مراقب حسابات.
8 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2019.
ص 754- طبقا للفصول 26- 33-28-27 من القانون الأساسي لشركة "سيكار أمان" تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه لماسك أقل من عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم. - الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.