إعلام للمساهمين — بنك المؤسسة العربية المصرفية

إعلام للمساهمين

بنك المؤسسة العربية المصرفية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 68.000.000 دينار تونسي مقرها الإجتماعي : مبنى المؤسسة العربية المصرفية، نهج بحيرة أناسي – 1053 ضفاف البحيرة – تونس

المعرف الوحيد رقم : 0577975 ب.

بنك المؤسسة العربية المصرفية – تونس يدعو المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل لايكو تونس وذلك بتاريخ 23 أفريل 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال قصد التداول في جدول الأعمال التّالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على إجراءات وآجال إستدعاء الجلسة العامة.

• تلاوة جدول أعمال الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه.

• تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019. - المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• المصادقة على الإتّفاقيات والإلتزامات الخاضعة للترخيص للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• المصادقة على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2020. - تخصيص النتائج المالية لسنة 2019.

• الموافقة على إصدار صكوك رقاعية.

• المصادقة على حيازة قطعة أرض المقر الإجتماعي الجديد للبنك.

• تحديد عضوية السيد عبد الرزاق الزواري كعضو مستقل بمجلس الإدارة لمدة ثلاث 3 سنوات.

• توكيل رسمي.

• إقتراحات إضافية.