استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنظر في السنة المالية 2019
شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15 130 500,000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080- طبلبة
المعرف الوحيد : 0318028Y
رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 145320-14
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2020 مساهمي شركة "معمل آجر الأحمر وشركائهم" شركة خفية الإسم لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين، 2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019،
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات،
4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2019،
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019،
6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2019،
7/ تخصيص نتائج السنة المالية 2019، 8/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
9/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام،
10/ المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
11/ إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
12/ مسائل مختلفة،
13/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين والمسيرين.