دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019
الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053 معرفها الوحيد : 0083570N
يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية الكويتية للإعمار بدعوة السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 - تونس 1053، و ذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة و نتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و المصادقة عليه،
2- عرض القوائم المالية و تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها،
3- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2019،
4- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2019،
5- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و 2022،
7- عرض و المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2019،
8- التفويضات التي سيتم منحها.