استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 18.861.000 دينار مقسمة إلى 1.886.100 سهم قيمة السهم الواحد 10 دنانير
المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية – 9000 باجة
المعرف الوحيد: 0014237T
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0007126466
إن السادة المساهمين في شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 على الساعة الثامنة صباحا ب 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
المتعلق | بالقوائم | المالية | لنفس | السنة
المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، إن وجدت، على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية. 5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.