استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" « S.M.V.D.A. Raoudha »
شركة خفية الاسم
رأس مالها 42.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 | شارع الأرض | –
المركز العمراني الشمالي –1082 تونس المعرف الوحيد : 0858798Q
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: نظام عام 261824-21 نظام فلاحي : 414083-87
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 28 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي: 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
المتعلق | بالقوائم | المالية | لنفس | السنة
المحاسبية
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية
4 - المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية
5 - إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين
6 - توظيف النتائج
7 - التفويضات التي سيتم منحها
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.