استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية النقل والتوزيع والشحن
شركة خفية الاسم
رأس مالها 11.000.000 دينار مقسم الى 110.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي: 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس
المعرف الوحيد :1191615V
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32065166
ان السادة المساهمين في شركة النقل والتوزيع والشحن مدعوون لحضور اجتماع
الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الجمعة 29 ماي 2020 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة ب 5 شارع الأرض –المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
المتعلق | بالقوائم | المالية | لنفس | السنة
المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ ابراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ تعيين 2 مراقبي حسابات.
9/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الادارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.