استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمقاولات والبيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة | التونسية | للمقاولات والبيع

"سوتاف "

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها 328500 دينار

المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 6 المنطقة الصناعية بن عروس 2013

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمقاولات والبيع مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس الكائن بشارع الأرض المجمع السكني بالشمال الحي الأولمبي تونس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019. 2 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات حول عمليات السنة المختومة في 31 ديسمبر 2019.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.

4 - المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المشمولة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.

6 - تخصيص المرابيح لسنة .2019

7 - تحديد مبلغ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

8 - إعطاء التفويضات.

نسخة من النظام الأساسي للشركة, القوائم المالية لسنة 2019, تقرير مجلس الإدارة و مشروع القرارات التي يعين عرضها على الجلسة متوفرة على ذمة المساهمين الذين بإمكانهم الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة 15 يوم قبل تاريخ الجلسة.