استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
شركة العامة للمعادن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 000 000 دينار
14 شارع الحبيب بوقطفة طريق المهدية كلم 0,5 صفاقس
م ج : 045149Q
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "العامة للمعادن" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم الإربعاء 24 جوان 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإداري للشركة الكائن بمقرين سان قوبان قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تنقيح بعض فصول من القانون الأساسي للشركة.
- مسائل مختلفة.
كما أن السادة المساهمين في رأس مال شركة "العامة للمعادن" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الإربعاء 24 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الإداري للشركة الكائن بمقرين سان قوبان قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2019.
- المصادقة على الموازنة لسنة 2019.
- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.