استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — شركة "سنيماد"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة "سنيماد"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.751.600 دينار

– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية– 29 ماي 2020

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم

10.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 620514Y

رقم الانخراط : 233533-54

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي

ستنعقد يوم الجمعة 26 جوان 2020 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق

بالسنة المالية 2019.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة

المالية 2019.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2019. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس

الإدارة للسنة المالية 2019.

9 - تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. 10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

11 - مسائل مختلفة.

12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي

للشركة في الآجال القانونية.