استدعاء للجلسة العامة العادية يوم
الثلاثاء 23 جوان 2020
الشركة التونسية الاوروبية للتأمين وإعادة ا لتأمين
شركة خفية الاسم
رأس مال الشركة : 25.000.000 دينار
– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 2 جوان 2020
صفحة 14المقر الاجتماعي : عمارة كارت، مقسم ب س 4. المركز العمرانى الشمالي 1082 تونس
المعرف الجبائي : 0000205/M
تبعا لمحضر مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 2020/04/14 فإ ن السادة المساهمين في رأس مال ا لشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 د يسمبر 2019
2- قراءة التقارير الخاصة والعامة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة ا لمحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019
3- المصادقة على الاتفاقيات القانونية
4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة
5- إعادة تخصيص الاحتياطيات
6- اسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2019
7- قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالحسابات المجمعة للسنة المالية 2019 والمصادقة على ا لبيانات المالية المجمعة للسنة المالية 2019
8- المصادقة على تعيين عضوين جديدين لمجلس الادارة
9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
10- تعيين حق الحضور و تحديد أجر أعضاء لجنة التدقيق الداخلي