دعوة الجلسة العامة العادية
البنك العربي لتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بتونس 9 نهج الهادي نويرة
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 001416Q
المعرف الجبائي : 14161Q/P/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل موفمبيك بضفاف البحيرة بتونس.
ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد -19 وطبقا للتدابير التي اتخذتها هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 والمبينة لاحقا، يعلم البنك العربي لتونس، أنه يوفر لمساهميه إمكانية المشاركة عن بعد في أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على إجراءات انعقاد الجلسة العامة العادية،
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019،
صفحة 173 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، 4 - المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019،
5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج،
6 - تحديد منحة الحضور.
7 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف للسنة المالية 2019،
8 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
9 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2019،
10 - التفويض للقيام بالإجراءات.
إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين الراغبين في الاطلاع عليها أو في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك وعلى المنصة الرقمية المخصصة للجلسة العامة العادية. يعد هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.
البنك العربي لتونس
إجراءات المشاركة عن بعد في أعمال الجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 23 جوان 2020
السيدات والسادة المساهمين الراغبين في المشاركة عن بعد في أعمال الجلسة العامة العادية مدعوون إلى :
1 - الترسيم على المنصة الرقمية المخصصة للجلسة العامة العادية، التي يمكن الولوج إليها عن طريق الصفحة الرسمية للبنك العربي لتونس على الرابط التالي :
http://www.atb.tn.
2 - تحميل وثائق الجلسة العامة الموضوعة على ذمتهم بما في ذلك المطبوعة المتعلقة بالتصويت ونص التفويض الخاص للراغبين في تفويض الغير،
3 - المساهمة في التصويت بإرسال مطبوعة التصويت ممضاة ومعرفة الإمضاء، إلى المقر الاجتماعي للبنك إما مباشرة أو عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والمذكور بمطبوعة التسجيل عن بعد، إلى البريد الالكتروني للبنك العربي لتونس الموجود على ذمتهم على المنصة الرقمية المخصصة للجلسة العامة العادية، وسيتم اعتبار بطاقة التصويت بالمراسلة بمثابة الإمضاء على ورقة الحضور ليوم الجلسة العامة العادية،
لا تحتسب إلا الأصوات التي يتصل بها البنك قبل انقضاء اليوم السابق ليوم اجتماع الجلسة العامة العادية،
4 - يمكن للمساهمين طرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو مسألة متعلقة بالجلسة وذلك عن طريق المنصة الرقمية المخصصة للجلسة العامة أو مباشرة يوم الجلسة العامة عن طريق تقنية الإرساليات الإلكترونية المتوفرة على منصة الفيديو كنفرنس التي ستوضع على ذمتهم يوم الجلسة العامة،
يتم طرح الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 12 جوان 2020 وتتم الإجابة عليها من طرف البنك في أجل أقصاه يوم 17 جوان 2020،
تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المراسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة يوم الجلسة مباشرة،
5 - على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة العامة العادية أو غيره تعمير التفويض الموجود على ذمتهم على المنصة الرقمية المخصصة للغرض، للإدلاء به قبل حضور الجلسة.
6 - يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة العامة مباشرة بتقنية الفيديو كنفرنس، عبر الرابط الالكتروني الذي سيوضع على ذمتهم يوم الجلسة عل المنصة الرقمية المخصصة. 7 - تتم أشغال الجلسة بحضور عدل تنفيذ لمعاينة حسن سير أعمالها.