استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 198.000.000 دينار مقسم إلى 198.000.000 سهما قيمة السهم الواحد دينار
الشركة الأم لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المعرف الوحيد : 0001985G
المعرف الجبائي : 001985GAM000
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0000117107
إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الإثنين 6 جويلية 2020 على الساعة التاسعة صباحا بنزل البلاص قمرت - ضفاف قرطاج - قمرت (قاعة سراي)، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة إن وجدت على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
صفحة 236/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9/ مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
10/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 12/ التفويضات التي سيتم منحها.
13/ مسائل مختلفة.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية الاجتماعية والمجمعة للسنة المحاسبية 2019 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكانهم الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 شارع الأرض المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، طبقا للمهلة المحددة بالقوانين السارية المفعول.