استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العربية للإنشاء العقاري

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العربية للإنشاء العقاري

"ساري"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.300.000 دينار

مقر الشركة : 71 نهج آلان سافاري، إقامة آلان سافاري، مدرج س، الطابق الرابع، شقة عدد 42 حي الخضراء –تونس 1003

الضمان الاجتماعي : 00224463-05

المعرف الجبائي : 539528S/P/M/000 كافة مساهمي الشركة العربية للإنشاء العقاري مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة

العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة 10 صباحا بإقامة الكانتيسونس مقسم الوفاق بالنصر 2، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019 والمصادقة عليه.

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2019.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة لسنة 2019 وفقا للفصل 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4 - المصادقة على الجداول المالية لسنة 2019.

5 - توظيف النتائج لسنة 2019.

6 - منحة الحضور لسنة 2019.

7 - تحديد منحة أعضاء لجنة الاستثمار لسنة 2019.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2018 و2019.

9 - تجديد / تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

11 - تمكين للقيام بالإجراءات.