إستدعاء
الشركة التونسية للف والخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،451.160 دينار
المعرف الجبائي : 5644 EAM/000
المعرف الوحيد : 0005644 E
مقّرها بئر القصعة، طريق نعسان –كم 7 بن عروس
تعلن الشركة التونسية للف والخدمات كافة المساهمين أنّه تقرر إنعقاد الجلسة العامة
العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الجمعة 10 جويلية 2020 على الساعة العاشرة، وعلى الساعة الحادية العشرة على التّوالي بمقر الشركة الكائن بطريق نعسان كلم 7 وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي : ٭ بالنسبة للجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير التّصرف للشركة التونسية للف والخدمات ومجمع الشركة التونسية للف والخدمات لسنة 2019 بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجتمعة لسنة 2019 بعد قراءة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة.
- تبويب النتيجة الصافية للسنة 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع مكافآت الحضور لسنة 2019.
- تسمية خبير محاسبات بالشركة للسنوات 2020 – 2021 و2022.
- مسائل مختلفة.
التفويض قصد القيام بالإجراءات.
٭ بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة : - تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للشركة التونسية للف والخدمات.
- تنسيق القانون الأساسي مع الأحكام الجديدة للقانون رقم 2019/47 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار.
- مسائل مختلفة.
- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
الوثائق الخاصة بهاتين الجلستين موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وفقا للتراتيب المعمول بها.