استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 12.500.000د

مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 مقرين

المعرف الوحيد : 0002454M

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق للثلاثون من شهر جوان سنة ألفين وعشرون (30 جوان 2020) على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1) النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات بخصوص حساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2019. 2) النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والاتفاقيات.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد.

5) تبويب النتائج.

6) دفع وتوزيع الأرباح.

7) المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8) المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

9) المصادقة على التشطيب على ديون.

10) تحديد منحة الحضور.

11) مسائل مختلفة.