إستدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي تونس
ش.خ
رأس مالها : 25.000.000 دولار
المقر الإجتماعي : نهج البورصة –حدائق البحيرة II – تونس
IRC : B 199771998
MF : 030554Y/P/M/000
إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي –تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك نهج البورصة حدائق البحيرة II،تونس أو عند الإقتضاء، بواسطة آليات التواصل عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2019، والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهم.
تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2019.
المصادقة على الإتّفاقيات المقننة لتصرف سنة 2019.
المصادقة على مقترح تبويب أرباح السنة المالية 2019.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2019.
إقرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد والمصادقة على التركيبة الجديدة للمجلس. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية 2020.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.