استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2019 للمساهمين المدعوة لانعقاد يوم الخميس 16 جويلية 2020
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - 3003 صفاقس
المعرف الوحيد : 0503855N
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 16 جويلية 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2019.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7 - المصادقة على المنح والإعانات المسندة والقروض للعملة.
8 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
9 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة، المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12 - تعيين مراقب حسابات للشركة.
13 - مسائل مختلفة.
14 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما نضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة للجلسة المتعلقة بالسنة المالية 2019، القوائم المالية لسنة 2019، قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والائتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويتم قبول المساهمين لحضور الجلسة العامة بعد الاستظهار ببطاقة الهوية، ويسمح لممثلي المساهمين بتقديم توكيل خاص معرف بالإمضاء من طرف الموكل يذكر فيه اسم ولقب الوكيل والموكل.
وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم ترشحاتهم لدى مكتب الضبط بالمقر الاجتماعي للشركة.