شركات خفية الإسم
إستدعاء لإجتماع الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 07 جويلية 2020
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس
المعرف الوحيد : 381878 S
عدد الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 22076287
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 12 جوان 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 07 جويلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة، تونس، للنّظر في جدول الأعمالالتّالي :
- المصادقة على الترتيبات التنظيمية للجلسة العامة العادية.
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2019.
- المصادقة على الإتّفاقات والعمليات الخاصة لسنة 2019.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019.
- إعادة تصنيف الحسابات الإحتياطية.
- تخصيص نتائج سنة 2019.
- المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- تجديد تفويض مجلس الإدارة لشراء وبيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية وتحديد شروط وأحكام التنفيذ.
- إصدار قروض رقاعية.
- التفويض للقيام بالإجراءات المتعلّقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الإجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.