استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للبلور
ش.خ.إ
رأس مالها : 27.253.600 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111
المعرف الوحيد : 0002443J
إن السادة المساهمين في رأسمال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادها يوم الخميس 23 جويلية 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، النهج الرئيسي بضفاف البحيرة
2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة.
2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم النهائية.
4 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات فيما يخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة على القوائم النهائية.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2019.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8 - تجديد مهام مدقق الحسابات.
9 - منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.