الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 122 661 900 دينار
المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5 تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3 تونس 1053 معرفها الوحيد : 0083570N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 19 ماي 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 21 ماي 2020 تحت عدد 20702274 وصل عدد M035332 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 جوان 2020 تحت عدد
202034475 | و202034484، | تقرر
ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019،
2 - المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
3 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2019،
4 - المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2019،
5 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020، 2021 و2022،
7 - المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2019،
8 - التفويضات التي تم منحها.
وبمقتضى مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 01/2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتاريخ 14 ماي 2020 تحت عدد 20702177 وصل عدد M033396 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 جوان 2020 تحت عدد 202034480 تقرر بالإجماع تفويض السيد المهدي البقلوطي المدير المالي للشركة أو السيد المهدي الزاوي مدير إدارة الشؤون القانونية للإمضاء المشترك مع السيد رئيس مجلس الإدارة أو السيد نائب رئيس مجلس الإدارة على الشيكات والوثائق البنكية دون سواها نيابة عن السيد المدير العام في حال غيابه خلال إجازته السنوية أو سفره للعمل.