إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469 دينارا
مقرها الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض – 1003 تونس - حي الخضراء
12364 R/A/M/000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 أوت 2020 على
الساعة العاشرة صباحا )10H00) بالمقر الإجتماعي – المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض – 1003 تونس – الخضراء – وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
- تأكيد التأخير في خصوص إنعقاد الجلسة العامة.
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التّجارية.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتّصرف بخصوص سنة 2018.
- تخصيص النتائج لسنة 2018.
- تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2018 لفائد المتصرفين ولفائدة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق الداخلي.
- تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي. - التفويض من أجل الشكليات.