استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين لسنة 2019
شركة "العقارية الجديدة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.350.000 د
مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء - مركب "صفاقس 2000" - صفاقس
المعرف الجبائي : 0043451K/P/M/000 المعرف الوحيد : 0043451K
عدد السجل التجاري : B194851997 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة العقارية الجديدة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "البنك التونسي السعودي" الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 32، حي المهرجان تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2019 بعد الآجال القانونية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة .2019
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر .2019 4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة .2019
5. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر .2019
6. المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة .2019
10. تعيين أو تجديد مهام مراقب حسابات لسنوات 2020، 2021 و2022.
11. منح نفوذ للقيام بإجراءات.