استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة دينيم اوثوريتي

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة دينيم اوثوريتي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.250.400 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع البيئة -7070 رأس الجبل

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات ببنزرت : 003310A

المعرف الجبائي : 003310AA/M/000 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 26-00048720

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة دينيم اوثوريتي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 12 أوت 2020 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

• الإطلاع والمصادقة على التقرير السنوي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019، المعد من مجلس الإدارة.

• الإطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• الإطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 لمجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• تحديد منح الحضور بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تفويض.

يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.