إستدعاء
إسمنت قرطاج
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 343.624.940 د
المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية –مقسم ح ق ج 3-4-1
حدائق البحيرة –ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1072172 A
عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أوت 2020 وذلك بنزل "ACROPOLE" ضفاف البحيرة 1 على الساعة 11 صباحا، للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على إجراءات وآجال الإستدعاء للجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتّفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على الإتّفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التّجارية.
- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تخصيص النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019. - تسمية أعضاء بمجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.
- تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.