إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ضيعة التطور 1

ش.خ .إ

رأس مالها : 690.000 دينار

المقر الإجتماعي : عيدان 9070، مجاز الباب –باجة

المعرف الجبائي : 437592 LNM 000 المعرف الوحيد : 437592 LN

السادة المساهمون في شركة ضيعة التطور 1 مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية المزمع إنعقاده بمكتب ماهر التريكي، الكائن بعدد 5 نهج توران، حي الحدائق 1002 تونس، وذلك يوم الجمعة الموافق ل 28 أوت 2020 على الساعة 10 صباحا للتّداول حول جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على طريقة وآجال الإستدعاء. - المصادقة على التأخير الحاصل لإلتئام الجلسة العامة.

• النظر في تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2016.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.

• المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص التّصرف خلال سنة 2016.

• تخصيص نتائج سنة 2016.

• المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختومة في 31 أوت 2017.

• تعيين مراقب حسابات.

• تفويض الصلاحيات للقيام بأعمال الإيداع والإشهار.

جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة تم وضعها على ذمة المساهمين بمكتب ماهر التريكي الكائن بعدد 5 نهج توران، حي الحدائق 1002 – تونس.