استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للاستثمار خ.إ
رأس مالها : 20 463 130 دينار
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر تونس
المعرف الوحيد : 1068519D
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أوت 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
ص 1620- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية 2014.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المالية 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف النتائج المسجلة للسنة المالية 2014.
- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس إدارة للسنوات 2015 و2016 و2017.
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.