إستدعاء للجلسة العامة العادية لشركة البنيان
ش خ إ
رأس مالها : 2.500.000 دينار
68 شارع فرحات حشاد -1001 تونس المعرف الوحيد : 0001924S
يعلم رئيس مجلس إدارة شركة البنيان كافة السادة المساهمين في رأس مال الشركة بأن موعد الجلسة العامة العادية تم تحديده ليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 على الساعة التاسعة صباحا (09H00) بالمقر الاجتماعي للشركة 68، شارع فرحات حشاد- تونس –وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) عرض تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.
2) عرض القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2019. 4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
5) تخصيص نتائج سنة 2019.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد مبلغ منح الحضور.
8) تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
9) تعيين مراقب حسابات لسنوات 2020 و2021 و2022.
ويعد هذا الإعلام دعوة رسمية خاصة لكل مساهم لحضور هذا الاجتماع أو تعيين من ينوبه بصفة قانونية.
علما وأن مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.