استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 26 أوت 2020
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0002707P
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 26 أوت 2020 على الساعة التاسعة صباحا بنزل "باريس" بالبحيرة بتونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على الترتيبات والآجال التنظيمية للجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك ومجموعة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2019 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 2016-48. 5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
6 - توظيف النتائج لسنة 2019.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - التحويل إلى مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات ذات "النظام الخاص" والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
10 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 11 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 12 - إعلام الجلسة العامة بالمهام والمسؤوليات التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
13 - منح نفوذ للقيام بالإشهارات القانونية.