استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة — الشركة "هيفاء للتنمية والاستثمار"

استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة

الشركة "هيفاء للتنمية والاستثمار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.315.000 دينارا

المقر الاجتماعي : مبنى ميرمار، المدخل ب، المكتب 4.6 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس

المعرف الوحيد عدد : 1605717B

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "هيفاء للتنمية والاستثمار" مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت الموافق ل 29 أوت 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي نزل تبراكا، طبرقة 8110، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول مشروع التخفيض والترفيع في رأس مال الشركة.

2. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 3. الترخيص في التخفيض والترفيع في رأس المال.

4. تنقيح القانون الأساسي للشركة طبقا لذلك.

5. تفويض صلاحيات إنجاز وإتمام عملية التخفيض والترفيع في رأس المال إلى مجلس الإدارة.

6. تنقيح الفصل 5 من القانون الأساسي للشركة المتعلق بالمقر الاجتماعي.

7. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.

كل مساهم له الحق في أن يتم تمثيله من قبل أي شخص يكون حاملا لتفويض خاص.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.