استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية ليوم 27 أوت 2020
لافل 4
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : X/A/M/000/1538715 يعلم مجلس الإدارة المساهمين بأنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 من شهر أوت سنة 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 42 نهج أفلاطون بالحي الإداري خير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
2. تلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
3. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2019 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2019.
5. مهمة لرئيس مجلس الإدارة.
6. قبول مساهمين جديد.
7. المصادقة على قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد.
8. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.
جميع الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.